本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、正确性和完善性负责公法职守。
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次聚会于2025年2月27日以通信表决办法召开。2025年2月21日，公司以邮件办法向董事、监事及高级统造职员发出本次董事会聚会合照和聚会原料。本次聚会应参预董事11人，实质参预董事11人，合适《公法令》及《公司章程》的规章。
实质详见公司于2025年2月28日刊登于上海证券营业所网站(以及刊载正在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司合于2025年度“提质增效重回报”行径计划的告示》（告示编号：2025-004）。
本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、正确性和完善性负责公法职守。
为深远贯彻党的二十大和重心金融职业聚会心灵，落实国务院《合于进一步降低上市公司质料的偏见》的央浼，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）踊跃反应上海证券营业所《合于展开沪市公司“提质增效重回报”专项行径的建议》，联结公司本身开展政策、筹备环境及财政情形，同意了公司“提质增效重回报”行径计划。相合的确实质告示如下：
公司创建于1985年，从事的首要营业为：计划、临盆和出售覆铜板和粘结片。公司安身于终端功效需求的处置者，永远坚决高规范、高品德、高职能，高牢靠性，自决临盆覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、遮盖膜类等高端电子质料。产物首要供造造单、双面线途板及高多层线途板，广大操纵于高算力、AI任职器、5G天线、新一代通信基站、大型计划机、高端任职器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、智能家居、工控医疗开发、家电、消费类终端以及百般中高级电子产物中。
公司不断继承“实时供给餍足客户央浼的产物和任职并接连改革”的筹备统造理念，从质料统造、新品革新、本当先进、本钱管控、流程完美、速准交付等几方面来确保给客户实时供给所需的产物和任职，以此回馈客户对公司的恒久维持。同时，公司提倡与供应商及客户修造“双赢(win to win)”的政策合营相合，构修互帮配合体，创造供应价钱链。
公司环绕“以客户为核心，以价钱为导向”的理念，接连夯实擢升内部统造，临盆部分接连擢升创造流程才力，深远推动紧密化统造，接连打造精益工序和精益工场，为更精益的临盆统造和更巩固的产物品德供给了强有力的维持。公司紧跟商场开展的本领央浼，与商场上的先辈终端客户实行本领合营，前瞻性地做好产物的本领筹备。公司自决研发的多个品种的产物获得了先辈终端客户的认证，并获取各行业当先创造商的高度承认。
公司将坚决以做强做大覆铜板为主业的政策，坚决正在覆铜板行业成为环球最具归纳逐鹿上风的创造商，不停依旧对商场的锋利反响，永远以前瞻的见识、先辈的本领秤谌和革新的心灵合适陆续转移的商场，并实时供给餍足客户央浼的产物和任职，接连为客户创造更大价钱。
公司继承“股东、员工、社会”三共享准绳，高度侧重投资者回报，正在分身经贸易绩、资金利用安置和可接连开展的条件下，踊跃通过现金分红回馈投资者，与投资者分享筹备效率，为投资者带来恒久巩固的投资回报。
公司自1998年上市至今27年来坚决接续每年奉行现金分红，现累计分拨现金盈余104.82亿元（含税），但公司通过IPO、非公然辟行及刊行可转债，共召募资金净额为33.55亿元，现金分拨总额是召募资金净额的3.12倍。近两年，公司含税现金分红数额占分红年度归并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分辩是68.82%、91.41%。
公司将不停坚决三共享准绳，依照本身所处开展阶段，着眼于深远和可接连开展，不停为投资者供给接连、巩固的现金分红，竭力降低投资者回报秤谌，巩固投资者获取感。
公司于2011年获取国度发改委认定的“国度认定企业本领核心”，同年获国度科技部容许组修了“国度电子电途基材工程本领筹议核心”，是行业独一的国度级工程本领筹议核心，核心愿景是成为宇宙先辈秤谌的电子电途基材研发工程化平台、中国高端电子电途基材本领规范的主导者。针对行业、周围开展中的庞大合节性、根柢性和共性本领题目，接连陆续地对拥有主要操纵远景的科研效率实行编造化、配套化和工程化筹议开辟，为适合企业周围临盆供给成熟配套的本领工艺和本领装置，陆续地推出拥有高增值效益的系列新产物。公司源委接连二十余年的本领研发，已浸淀了深邃的本领堆集，公司能够配合到用户的百般需求，实时推出餍足客户需求的一代代产物。公司自决研发的多系列新品出席商场逐鹿，鼎力展开自决革新，竭力脱离表洋的本领和专利范围，大大缩短我国正在该本领周围与宇宙先辈秤谌的差异。
公司将宽裕应用正在产物研发上的深邃体会及学问产权堆集，核心聚焦高算力、AI任职器、航空航天、芯片封装等周围的联系本领研发，丰裕产物品类，进一步扩充逐鹿上风。公司将通过高效的本领开辟、产物本领革新，接连为客户创造价钱，应用公司产物研发的本领浸淀，优化公司逐鹿形式，推动公司稳步接连延长。
公司通过股东大会、投资者热线、上证e互动平台、事迹声明会、公司邮箱、投资者现场宽待日运动、设立公司网站投资者相合专栏等多种情势与投资者实行整个深远的疏导，实时回应投资者体贴的题目，增加互相的会意和信赖，修造了越发巩固、强健的投资者相合，为公司的恒久开展奠定了坚实的根柢。
公司将不停厉苛落实音讯披露拘押央浼，接连完美音讯披露联系轨造，深化音讯披露职业，接连降低音讯披露质料。同时，公司将造成常态化职业机造，正在年度申诉披露后实时召开事迹声明会，踊跃出席广东上市公司协会、广东证监局等构造的全体途演、投资者调换等运动。正在与投资者疏导调换流程中，宽裕会意投资者诉求、解答投资者疑义、听取投资者偏见与倡导，实时传达公司筹备开展环境、财政情形、产物发扬等音讯，宽裕扞卫投资者合法权柄，擢升投资者对行业和公司投资价钱的认同感。
公司于1998年正在上海证券营业所上市，上市二十余载，永远坚决持重筹备战略，合法合规运转，从完美轨造编造、优化公司执掌组织、深化音讯披露轨造等维度，陆续擢升具体典型化运作秤谌，宽裕表示了上市公司的职守担任，为公司高质料持重开展供给了强有力的支持。
公司厉苛依照《中华百姓共和国公法令》《中华百姓共和国证券法》《上市公司执掌法规》等各项公法规矩及《公司章程》的央浼，修造并完美了由股东大会、董事会、监事会和筹备层构成的公司执掌组织，股东大会、董事会、监事会和筹备层之间各司其职、有用造衡，造成了权责真切、运作典型的运营计划机造。其它，公司还设立了董事会政策委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与审核委员会和董事会审计委员会并同意相应的议事条例，各个委员会职责懂得、运转有序，就专业性事项实行筹议，提出偏见及倡导，供董事管帐划参考，统造计划危险。
公司不断坚决今世企业轨造的执掌形式运作，修造了健康的公法令人执掌组织、典型有用的内部统造编造，组修了巩固的统造团队和重点本领团队，保障了公司30 多年的接连巩固开展。公司将坚决陆续完美法人执掌组织，践行“总共权与筹备权分辩”的今世企业轨造重点境念。
公司将密切体贴公法规矩和拘押战略转移，接连完美公司内部统造轨造，完美公法令人执掌组织，擢升典型运作秤谌和危险提防才力。同时公司将不停落实独立董事轨造变革的央浼，鞭策独立董事履职与企业内部计划流程有用交融，宽裕阐扬独立董事的专业性和独立性，正在中幼投资者权柄扞卫、资金商场强健巩固开展等方面阐扬主要影响。
公司高度侧重董事、监事和高级统造职员等“合节少数”的职责执行和危险防控，与“合节少数”群体永远依旧密切疏导。公司踊跃做好拘押战略筹议练习，实时传递拘押动态和规矩音讯，确保“合节少数”不妨赶速反应并合适陆续转移的拘押处境；构造联系职员参预中国证监会、上海证券营业所、广东证监局等拘押机构以及上市公司协会举办的百般培训，以及促进其踊跃练习驾驭证券商场联系公法规矩，接连擢升上述职员的履机才力和危险认识。
公司将接连深化“合节少数”职守，强化董事、监事和高级统造职员与公司中幼股东和员工的危险共担及益处共享认识，深化“合节少数”职员的合规认识，落实职守，以准确鞭策公司的高质料开展。
本次“提质增效重回报”行径计划是基于公司目前的实质环境而同意，不组成公司对投资者的本质允许，异日可以会受到战略调治、国表里商场处境等身分影响，拥有肯定的不确定性，敬请普遍投资者贯注投资危险。
本公司董事会及统统董事保障本告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、正确性和完善性负责公法职守。
本告示所载2024年度首要财政数据为发端核算数据，未经管帐师工作所审计，的确数据以广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度申诉中披露的数据为准，提请投资者贯注投资危险。
申诉期内，公司完成贸易收入2,038,833.02万元，同比延长22.92%，完成利润总额207,306.69万元，同比延长63.08%，完成归属于上市公司股东的净利润174,380.55万元，同比延长49.81%。
（1）正在申诉期内，公司覆铜板产销量同比上升，优化出售组织，使得覆铜板产物营收与毛利率同比上升，鞭策盈余填补。
（2）正在申诉期内，部下子公司生益电子股份有限公司接连优化产物组织，踊跃完美产物营业区域组织，跟着商场对高层数、高精度、高密度和高牢靠的多层印造电途板需求延长，贸易收入与上年同期比拟完成较大延长，叠加接连推行降本增效等举措，完成净利润扭亏为盈。
申诉期内，公司贸易利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润、根本每股收益转变幅度较大，首要系贸易收入与上年同期比拟延长，且产物毛利率同比上升所致。
以上数据仅为发端核算数据，未经注册管帐师审计，可以与公司2024年年度申诉中披露的数据存正在分别，的确正确的财政数据以公司正式披露的2024年年度申诉（预定披露日期为2025年3月29日）为准，敬请普遍投资者贯注投资危险。
经公司现任法定代表人、主管管帐职业的负担人、管帐机构负担人签名并盖印的斗劲式资产欠债表和利润表。
